В СНГ предлагается создать международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ во вторник.
"Центр будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия в рамках совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР)", - проинформировали в пресс-службе Исполкома СНГ по итогам заседания СРПФР, которое прошло 2 февраля в онлайн формате.
Правовой статус центра решено закрепить межгосударственным соглашением, проект которого планируется разработать и внести на обсуждение в 2021 году.
Члены СРПФР также согласились с официальным завершением операции "Млечный путь", которая проводилась в СНГ с 2015 года. Операция была направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию средств от различных видов противоправной деятельности. Работа в этом направлении будет вестись в рамках нового проекта под условным наименованием "Орион".
Кроме того, участники заседания поделились опытом противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространению оружия массового уничтожения в своих государствах. Рассматривались также вопросы противодействия криминогенному поведению в криптовалютной среде.
Источник: Интерфакс