Председатель Агентства по финансовому мониторингу РК Дмитрий Малахов доложил президенту Казахстана об итогах деятельности ведомства за 2023 год.
В сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка. Идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Глава государства был также проинформирован о ликвидации 41 финансовой пирамиды, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге.
Заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино.