Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал постановление, согласно которому надзор за мерами пресечения финансирования терроризма посредством нотариусов и Агентства публичного реестра возлагается на министерство юстиции Грузии, сообщает «Sputnik Грузия».
Отмечается, что в Грузии вступили в силу поправки в закон «О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма». Нововведения предусматривают обязанность Национального агентства публичного реестра и нотариусов при регистрации прав на недвижимость не только идентифицировать клиента и проверять его на основании доверительного и независимого источника, но также проводить полный спектр превентивных мер.
Под превентивными мерами понимается установление цели и стремлений сделки, идентификация собственника, проверка соответствия сделки данным о клиентах, их денежных средствах и проверка уровня риска клиента.
Надзор за выполнением нотариусами и агентством требований закона будет проводить департамент внутреннего аудита Минюста Грузии. Ведомство разработает рекомендации и методологию работы, будет проводить проверки, требовать документы и информацию. Помимо этого, в его функции входит вынесение рекомендаций по улучшению мер надзора, и определение ответственности за выявленные нарушения.
