Делегация Агентства финансового мониторинга (АФМ) Казахстана провела встречу в Москве с представителями Федеральной службы финмониторинга России, на которой стороны обсудили сотрудничество в борьбе с мошенниками, сообщает «Sputnik Казахстан».
«В рамках встречи Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной "антиотмывочной" повестки. Обсуждены перспективы развития сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ», - заявили в агентстве.
Обсуждение на встрече касалось рисков, связанных с деятельностью «дропов» - посредников в сфере мошенничества. В ходе встречи стороны достигли соглашения о дальнейшем укреплении сотрудничества и обмене информацией, необходимой для проведения финансового анализа и расследований подобных преступлений.
АФМ Казахстана также сообщило, что спецслужбы обеих стран намерены продолжить совместную работу по обеспечению финансовой безопасности на международном уровне.
